来源：人民银行德庆县支行 发布时间：2023-04-19 16:17 点击数：-
客户谈*杰，女，其邮储银行账户于2023年3月13日在邮储银行统一柜面系统“个人数据核实”中被发可疑模型，3月17日，邮储银行反洗钱系统识别到异常，发起尽职调查，经查看该账户交易流水，该账户在本年1月份至今交易较为频繁，单笔交易金额从数拾元至数仟元不等，邮储银行德庆县支行工作人员多次尝试致电向客户了解情况，但客户电话一直无法接通。
为防范客户使用该银行账户实施非法交易活动，邮储银行德庆县支行于3月13日将以上账户实施“暂停非柜面”业务限制措施，防止账户涉案和客户资金损失。
